刘麟生
- 作品数：3 被引量：7H指数：2
- 供职机构：中国人民银行更多>>
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- 大额现金收费制度对遏制利用现金洗钱犯罪行为的作用初探
- 2009年
- 利用现金洗钱是洗钱活动主要方式之一,而在我国目前现金结算率较高的情况下,现行大额现金管理制度难以满足反洗钱的需要。本文从分析大额现金存取收费制度建立的必要性和可行性着手,本着既能有效服务于反洗钱又不影响民众正常生活的原则,初步设计了对大额现金交易合理限制、合理收费、监测、分析和报告等制度,对大额现金收费制度遏制利用现金洗钱犯罪行为作用进行了初步探索。
- 刘麟生徐雷郭建勇祖亮
- 关键词：大额现金收费制度反洗钱
- 我国货物贸易物流与资金流对应关系研究--基于货物贸易收付汇缺口分析被引量：5
- 2018年
- 货物贸易物流与资金流对应程度对国际收支平衡而言具有重要意义,2014—2016年我国货物贸易物流和资金流背离较为明显,引发了社会的关注。本文以货物贸易收付缺口作为物流和资金流对应关系的衡量指标,结合资金货物比分析了2010年以来我国货物贸易物流与资金流对应关系的四个主要阶段,并分析了货物贸易物流与资金流偏离的主要成因,最后就完善货物贸易收付汇缺口管理提出了政策建议。
- 中国人民银行合肥中心支行经常项目处课题组刘麟生费广平
- 关键词：货物贸易
- 以风险为本的反洗钱国家策略研究被引量：2
- 2013年
- 本文探讨以风险为本反洗钱国家策略的内涵与演变历程,根据国际新标准,从国际合作、法律制度、组织体系、监管框架四个维度,分析我国风险为本反洗钱工作实践和存在风险,提出国家层面的反洗钱资源配置策略。
- 中国人民银行合肥中心支行课题组刘麟生
- 关键词：反洗钱
