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徐雷

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇收费
  • 1篇收费制
  • 1篇收费制度
  • 1篇罪行
  • 1篇洗钱
  • 1篇现金
  • 1篇遏制
  • 1篇反洗钱
  • 1篇犯罪
  • 1篇犯罪行为
  • 1篇大额现金

机构

  • 1篇中国人民银行

作者

  • 1篇祖亮
  • 1篇徐雷
  • 1篇刘麟生
  • 1篇郭建勇

传媒

  • 1篇区域金融研究

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
大额现金收费制度对遏制利用现金洗钱犯罪行为的作用初探
2009年
利用现金洗钱是洗钱活动主要方式之一,而在我国目前现金结算率较高的情况下,现行大额现金管理制度难以满足反洗钱的需要。本文从分析大额现金存取收费制度建立的必要性和可行性着手,本着既能有效服务于反洗钱又不影响民众正常生活的原则,初步设计了对大额现金交易合理限制、合理收费、监测、分析和报告等制度,对大额现金收费制度遏制利用现金洗钱犯罪行为作用进行了初步探索。
刘麟生徐雷郭建勇祖亮
关键词：大额现金收费制度反洗钱
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共1页<1>
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