徐鹏
- 作品数：8 被引量：22H指数：3
- 供职机构：浙江警察学院更多>>
- 发文基金：浙江省哲学社会科学规划课题浙江省社科联研究课题浙江省教育科学规划课题更多>>
- 相关领域：政治法律更多>>
- 非法第四方支付平台的金融风险及治理对策被引量：11
- 2021年
- 非法第四方支付平台包括企业商户型、个人账户型、错配交易型、私接通道型四种资金运作模式。这一非法支付平台严重扰乱了国家金融秩序,沦为新型的洗钱犯罪工具,并引发网络平台诈骗犯罪,严重损害了社会诚信体系,危害性极大。由于第四方支付行业准入门槛低,收益高,第三方支付机构管控缺位,社会公众风险防范意识薄弱,打击治理此类非法支付平台难度较大。为了有效治理非法第四方支付平台,应构建并完善第四方支付监管制度,完善第三方支付合规建设,进一步加强法制宣传教育。
- 徐鹏
- 关键词：资金运作模式
- 新型跨境制售假冒注册商标的商品犯罪特点及防治对策
- 2019年
- 随着互联网的发展,制售假冒注册商标的商品犯罪已经越出国境,成为世界各国共同面临的挑战。当前跨境制售假冒注册商标的商品已形成产业链,并且根据国外的需求制假售假。跨境制售假冒注册商标的商品犯罪隐蔽性高,监管难度大,犯罪成本低,跨境执法难,增加了此类犯罪的打击难度。在强化知识产权保护的今天,我国需要加强知识产权保护体系,探索警企协作的有效模式,完善相关立法,加大对制假售假行为的刑罚力度,推进国际执法合作机制的建设。
- 徐鹏
- 关键词：网络监管
- 美国股权众筹中集资门户的反洗钱义务及其启示被引量：1
- 2016年
- 美国股权众筹法律制度中确认了集资门户的反洗钱义务。集资门户和其他金融机构一样必须遵守《银行保密法》规定的反洗钱要求,即拟定反洗钱计划、识别客户的身份、提交可疑交易报告以及信息共享四个程序。集资门户在未能履行反洗钱义务时应承担相应的行政或刑事责任。我国应借鉴美国集资门户反洗钱立法的先进经验,明确规定众筹平台的反洗钱义务,加强众筹平台对投融资双方的审核,完善众筹平台的法律责任。
- 徐鹏李鞍钢
- 关键词：反洗钱义务
- 去中心化虚拟货币对洗钱犯罪侦查的影响及应对被引量：4
- 2020年
- 去中心化虚拟货币在发行、交易和监管三个方面都体现出“去中心化”的独特属性。通过买卖虚拟货币洗钱,以虚拟货币作为支付方式洗钱,通过“钱骡”洗钱是去中心化虚拟货币洗钱的常见方式。在打击此类犯罪时,侦查部门面临资金难以查控、操作人员难以关联、电子证据难以获取等多方面困难。对此,侦查部门应以区块链技术为依托,优化反洗钱系统,完善电子证据取证工作,健全反洗钱数据监测预警体系。
- 徐鹏楼苑
- 关键词：区块链洗钱犯罪侦查
- 从JOBS法案中的众筹投资限额看投资者保护被引量：5
- 2016年
- JOBS法案中的众筹豁免制度允许非获许投资者通过众筹平台参与投资,这一规定减少了联邦证券法对投资者的传统保护措施。为了回应对众筹小额投资者权益保护的疑虑,SEC在JOBS法案中设立了投资上限,力图将投资者损失相对地限定在较小的范围内。但是,JOBS法案中投资限额的衡量标准及其执行机制都不能保证投资者在规定的限额进行投资。JOBS法案中的投资限额规则在本质上是SEC用来维护融资效率和投资者保护之间平衡的工具。中国应借鉴JOBS法案的立法经验,在未来的众筹监管规则中,以居民收支为根据,设置合理的投资限额,在提升资本市场效率的同时保护投资者利益。
- 徐鹏
- 关键词：投资限额
- 新型跨境制售假冒注册商标的商品犯罪防治对策研究
- 2020年
- 随着互联网的发展,制售假冒注册商标的商品犯罪已经成为世界各国共同面临的难题。跨境制售假冒注册商标的商品犯罪隐蔽性高、监管难度大、犯罪成本低、跨境执法难,使打击此类犯罪的难度增加。在强化知识产权保护的今天,我国需要加强知识产权保护体系建设,探索警企协作的有效模式,完善相关立法,加大制假、售假行为的刑罚力度,推进国际执法合作机制的建设。
- 徐鹏
- 关键词：网络监管
- 国际法视野下的经济、社会和文化权利指标及其应用
- 2017年
- 经济、社会和文化权利指标被逐步纳入到国际人权规范框架之中。实践中,联合国机构、人权条约机构和各国常常使用人权指标来增进和监测经济、社会和文化权利的实施情况。由于自身的固有缺陷,人权指标不能完全准确地反映经济、社会和文化权利的实现状况。将平均统计数据和特定群体的人权信息结合起来,在普遍性指标和特定国家的指标之间寻求平衡,加强国际合作努力收集全面、可靠的人权数据,能够促进人权指标在经济、社会和文化权利保障中的作用。
- 徐鹏
- 关键词：人权条约
- P2P网贷平台非法集资犯罪的侦防对策研究——以浙江省为例被引量：1
- 2018年
- 近年来,随着中国互联网金融的蓬勃发展,P2P网贷作为一种新型的金融业态呈现出爆发式增长态势。由于准入标准不明确,监管不完善,P2P网贷平台被一些不法分子利用为实施非法集资的工具。民间投融资活跃的浙江省成为P2P网贷平台非法集资案件的高发区。作为新型犯罪,P2P网贷平台非法集资案件具有欺骗性大、投资人员众多、涉案金额巨大等特点。为了有效打击此类犯罪,公安机关应主动出击,快速查封、扣押涉案钱款,构建完善的情报信息网络,做好电子数据的收集和勘查工作。相关部门则应强化平台运营监督,加强宣传教育,提升投资人防范能力,遏制非法集资活动的滋生和蔓延。
- 徐鹏
- 关键词：非法集资犯罪犯罪侦查金融监管
