陈浩
- 作品数：8 被引量：1H指数：1
- 供职机构：北京大学法学院金融法研究中心更多>>
- 相关领域：政治法律经济管理哲学宗教更多>>
- 犯罪心理结构视角下的银行工作人员职务犯罪
- 2003年
- 银行作为国家重要的金融机构,在工作人员的选任上需要而且在实践中也采取了一个谨慎的态度,可以说,那些被银行选中的工作人员,都具有清白的个人历史。但根据一项调查,在得逞的金融诈骗案件中,有80.9%的案件属于银行内外牵连的案件(参见白建军:"
- 陈浩
- 关键词：犯罪心理银行工作人员诈骗案件金融诈骗金融犯罪犯罪研究
- 第二讲 他是如何走上犯罪道路的?
- 2000年
- 随着物质文明的发展,一部分人先富起来了,贫富差距成为普遍现象,人们对物质享受的层次也随之拉大。处于相对贫困阶段的人们,通过各种渠道奋起直追,其中就有通过违法犯罪行为来实现他们致富目的的。
- 陈浩
- 关键词：社会危害性新学数额较大票据诈骗罪金融犯罪存单
- 电子现金的安全问题(下) (三)安全对策
- 2001年
- 就上一期谈到的涉及安全问题的技术、制度和法律、人员三方面,我们可以参照1999年3月在美国举行的信息安全教育第三届国家级研讨会上,提出的要解决信息保障,应该考虑技术、政策与实践意识、培训与教育三个层面的问题,它们的关系如下图所示:
- 陈浩
- 关键词：电子现金信息安全教育法律应用系统信息保障
- 票据诈骗犯罪模式及其防范措施
- 2001年
- 一般认为,诈骗犯罪由以下五个阶段构成:一、犯罪人的诈骗行为;二、因诈骗行为而导致被骗人的认识错误;三、因这种错误认识而导致向诈骗人或相关人给付;四、因给付而导致诈骗人或相关人获利;五、被骗人或相关人因而遭到损失。从这五个连续的阶段我们可以看出,诈骗犯罪具有极强的互动性,是行骗人和被骗人之间的一场"交易"。当诈骗犯罪蔓延到票据领域时。
- 陈浩
- 关键词：诈骗犯罪票据诈骗诈骗行为相关人犯罪人
- 霍桑效应与金融监控
- 2001年
- 金融监控是保障金融安全的重要手段之一,这依常理就可以推知。但是,如何将金融监控具体化并实现其效果,则又是另外一个问题,且不是单单依靠常识就能解决的。在一个金融监控方案中,监控的内容、对象、主体、运作规则的制定。
- 陈浩
- 关键词：金融监控金融机构霍桑效应金融安全金融诈骗
- 芝麻开门——简析认证信息分类对金融安全的意义
- 2001年
- 在《阿里巴巴与四十大盗》里,当阿里巴巴对着守护宝藏的大门喊"芝麻开门",通向宝藏的大门已被打开,强盗们防护宝藏的安全认证体系土崩瓦解,因为一听到芝麻开门四个字。
- 陈浩
- 关键词：金融安全机密信息信用卡诈骗信用调查芝麻
- 中介组织人员提供虚假证明文件罪主体身份辨析被引量：1
- 2003年
- 《刑法》第二百二十九条第一款规定:承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金(下文简称本条款)。该条款指出中介组织人员提供虚假证明文件罪(以下简称本罪)
- 陈浩
- 关键词：验资报告虚假出资罪注册会计师资格虚报注册资本罪
- 安全措施的复杂程度与安全效度的相关分析
- 2001年
- 一、影响安全措施的几个因素如果市场经济中的个体被认定为是理性的个体,那么,这些个体的理性行为,就是其所预期的所得与所失博弈的结果。
- 陈浩
- 关键词：安全措施犯罪行为备用信用证提供者犯罪人
