李凌
- 作品数：31 被引量：51H指数：4
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目海南省哲学社会科学规划课题更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律环境科学与工程自动化与计算机技术更多>>
- 对《刑法修正案(十一)》洗钱罪的理解与适用分析
- 2023年
- 随着洗钱违法活动的日益猖獗及危害程度的不断加大,打击治理洗钱违法犯罪已成为当前一项重要的政治任务。为了严惩洗钱犯罪,加大打击力度,更好地履行国际义务和维护国家金融秩序,我国《刑法修正案(十一)》将自洗钱违法行为纳入洗钱罪。文章分析洗钱罪修订前后的司法适用情况,阐述自洗钱入罪的意义,列举适用过程中需要关注的要点,并立足基层洗钱案件协作情况,提出提升打击洗钱犯罪效果的建议。
- 李凌
- 关键词：洗钱罪法律
- “风险为本”背景下反洗钱现场检查模式转变的思考被引量：3
- 2021年
- 反洗钱现场检查是中国人民银行在履行反洗钱行政主管部门职责中拥有的一项监管手段,也是众多监管措施中较为强力的一种,在推动义务机构合规履责、采取措施控制和防范风险中发挥着重要作用。近年来,随着反洗钱监管工作逐步向“风险为本”监管理念转变,传统以“规则为本”的现场检查在资源分配及检查方法上已较难满足风险监管的要求。文章在阐述基层央行反洗钱现场检查模式、总结现场检查作用的基础上,分析反洗钱“规则为本”检查方法存在的不足,通过借鉴国外经验,提出检查模式向“风险为本”转型的建议。
- 李凌
- 关键词：反洗钱
- 重庆市开县在廉租住房分配中心启用个人征信报告效果明显
- 2014年
- 2013年，中国人民银行开县支行（以下简称人行开县支行）推动重庆市开县人民政府将个人征信报告纳人公租房、低收入保障补贴以及其他政府性补贴等申请审核范围，进一步拓展了个人征信报告在非金融领域的应用。
- 李凌倪朝晖程婵
- 关键词：个人征信住房分配县人民政府
- 村镇银行发展的制约因素及对策建议——以重庆市为例被引量：4
- 2010年
- 作为完善农村金融服务体系重要组成部分的村镇银行．近几年来得到了较快发展，在促进“三农”、农业产业化和中小企业发展等方面发挥了积极作用。最近，笔者对重庆市辖内所有已开业的6家村镇银行的经营发展状况进行了专题调研．以利于了解和反映当前村镇银行发展中存在的问题及制约因素．有针对性地提出促进村镇银行发展的政策建议，更好地发挥村镇银行在支持地方经济特别是“三农”经济发展中的重要作用。
- 李凌
- 关键词：村镇银行银行发展农村金融服务体系小企业发展
- 论如何加强完善反洗钱调查工作被引量：2
- 2020年
- 反洗钱调查是《反洗钱法》赋予中国人民银行对可疑交易活动开展调查、核实的重要手段。在反洗钱工作实践中,反洗钱调查也是人民银行配合司法机关和纪监委等部门开展案件侦查、审查的重要手段,在共同打击洗钱违法犯罪中发挥着重要的证据支持作用。本文在阐述反洗钱调查作用的基础上,结合反洗钱调查工作实践分析了反洗钱调查工作存在的不足,并提出完善反洗钱调查、提高调查有效性等建议。
- 李凌
- 关键词：可疑交易
- 对民间借贷领域建立反洗钱资金监测体系的考量——以福建省南平市为例
- 2016年
- 民间借贷具有手续简便、期限灵活、流动性强等特点,为资金需求方所青睐。近年来,南平市民间借贷规模快速增长,潜在的洗钱风险持续加大,并对当地金融稳定造成一定影响。本文针对该市民间借贷现状,揭示产生民间借贷洗钱风险的原因,在阐述建立资金监测体系必要性的基础上,对进一步完善资金监测体系,有效预防遏制洗钱犯罪提出政策建议。
- 周素红李凌
- 关键词：民间借贷反洗钱
- 浅析空头支票行政处罚中存在的问题及建议
- 2007年
- 目前,我国对企业和个人的征信管理才刚刚起步,相关的各种法律法规还不健全,致使在支票使用过程中存在一些企业和个人签发空头支票的现象,不仅损害了持票人的合法利益,而且严重影了结算资金汇路畅通以及社会的经济、金融秩序。
- 郑慧李凌
- 关键词：征信管理持票人同城票据交换出票人征信数据
- 基层人民银行计算机信息安全管理存在问题及建议被引量：2
- 2009年
- 当今社会飞速发展,计算机信息化普及率不断提高,计算机信息安全成为各方面最为关注的热点问题。随着奥运会的召开,计算机信息安全更是成为安全方面的重点关注问题。近年来。
- 李凌
- 关键词：基层人民银行计算机信息安全银行信息化信息技术风险银行职能内联网
- 环境规制、转型金融与企业碳减排效应被引量：9
- 2023年
- 以2014年中国开展碳市场交易试点为准自然实验,基于2000—2019年中国八个高碳行业上市公司数据,使用双重差分模型实证分析碳市场交易对高碳企业的减排影响,以及转型金融在这个过程中所发挥的调节作用。研究结果表明:第一,仅实施碳排放权交易机制,不能有效促进参与碳市场的企业减排,甚至还增加了企业碳排放。第二,转型金融与碳排放权交易机制的共同作用能够有效促进企业减排,并且这种共同作用所产生的碳减排净效应可以有效抵消单一实施碳排放权交易机制对企业碳排放增加的净影响。第三,转型金融通过促进提升高碳企业的减碳技术水平,进而激励企业降低碳排放。基于以上研究结果,在“双碳”目标背景下,要积极运用结构性货币政策工具,支持高碳行业进行绿色低碳转型,同时加快转型金融发展,稳步推进全国碳市场发展,适时引入碳税政策,充分发挥碳税和碳排放权交易制度在促进企业碳减排方面的协同效应。
- 丁攀丁攀李凌常英伟
- 关键词：绿色金融碳排放权交易碳减排
- 村镇银行发展中的制约因素被引量：9
- 2011年
- 作为完善我国农村金融服务体系重要组成部分的村镇银行，近几年来得到了较快发展。据统计，截至2010年上半年全国村镇银行已达214家，村镇银行在促进“三农”、农业产业化和中小企业发展等方面发挥了积极作用。为了解村镇银行发展的真实状况，笔者最近对重庆市辖内所有已开业的6家村镇银行的经营发展状况进行了专题调研。
- 李凌
- 关键词：村镇银行银行发展农村金融服务体系小企业发展
