廖志良
- 作品数：7 被引量：2H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律建筑科学更多>>
- 人民银行县(市)支行监督管理模式的探讨
- 2005年
- 当前,加强人民银行县(市)支行监督管理机制建设具有重大的现实意义。人行海口中心支行作为广州分行加强县(市)支行监督管理机制建设试点工作单位,已经正式启动了县(市)支行监督管理机制建设试点工作。为了进一步探索拓宽县(市)支行监督管理机制建设的广度和深度,本文从当前辖内人民银行县(市)支行监督管理机制的现状、存在问题、模式选择、风险防范等方面,结合工作实际,进行了研究和探讨,提出对策建议。
- 黄良谋王绥霆廖志良
- 关键词：人民银行
- 基层人行党风廉政建设及反腐败工作必须机制创新
- 2003年
- 廖志良王胜位
- 关键词：党风廉政建设基层银行反腐倡廉
- 证券领域洗钱风险研究
- 2007年
- 从国际国内洗钱犯罪趋势来看,证券领域由于自身具有的交易复杂、流动性高、资本利得税率低等特点,能够为犯罪分子的洗钱活动提供较好的掩护而逃避执法机关的打击,因此受到洗钱犯罪分子的青睐,也成为我国洗钱犯罪新的重点领域。本文通过对证券领域洗钱特点的研究,分析了证券业面临的洗钱风险、反洗钱的困难和存在问题,探究了证券业反洗钱的措施,以加强对证券领域的洗钱风险的防范。
- 覃道爱吴崇攀韩芳廖志良
- 关键词：证券业洗钱风险
- 构建科学的量化考核体系 全面提升基层央行管理水平
- 2002年
- 为促进辖区人行管理水平的提高,在人行海口中心支行系统建立一套科学的量化考核体系已是一项十分紧迫的课题。笔者建议人行在辖区内建立适应市场经济新形势的统一的量化考核体系、科学合理的考核指标体系、健全考核机制及完善考核办法。
- 廖志良刘芳
- 关键词：基层中央银行
- 金融支持海南循环经济发展的问题与建议——以海南省昌江县为例被引量：2
- 2015年
- 在建设国际旅游岛的大背景下,发展循环经济是海南实现经济可持续增长和资源有效利用的必然选择。本文以海南省昌江县为个案,通过分析其循环经济的现状与问题,研究其循环经济发展与金融支持的相关性分析,就金融如何支持循环经济发展提出对策建议。
- 廖志良
- 关键词：循环经济金融支持
- 我国证券业洗钱风险分析与防范措施
- 2010年
- 证券领域由于自身具有的交易复杂、流动性高等特点,已成为我国洗钱犯罪新的重点领域,构建和完善证券领域反洗钱体系是我国反洗钱网络建设的重要一环。本文通过深入分析证券业洗钱的风险点,归纳出通过高买低卖或低买高卖接盘方式操纵市场、转托管、购买私募基金、通过空壳公司关联交易转移资产、三方共同委托理财、上市公司并购、利用对倒交易利益输送、内幕交易牟取暴利等证券业洗钱的主要手法,从客户身份、账户盈亏、资金流动等方面分析其特征,提出了相应的风险防范措施。
- 廖志良潘文娣
- 关键词：反洗钱证券
