黄建泉
- 作品数：6 被引量：6H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 浅析万能保险存在的洗钱风险和反洗钱问题探讨被引量：1
- 2016年
- 当前由于万能保险迅猛发展,保险机构在客户身份识别和可疑交易资金监测等方面存在一定的缺陷,风险正在加大,因此有必要对万能保险潜在的洗钱风险进行研究,并提出相应对策。本文对漳州市保险机构的万能保险业务进行调查研究,从保险公司经营角度分析万能保险存在的洗钱风险,进而揭示当前反洗钱工作存在的难点问题,最后提出加强万能保险反洗钱工作的对策建议。
- 林宏山庄海涛黄建泉陈泉琛
- 关键词：洗钱风险
- 互联网金融迅猛发展下的反洗钱工作浅析被引量：1
- 2015年
- 随着互联网金融的高速发展,其存在的洗钱风险日益凸显。本文立足互联网金融迅猛发展的现状,结合福建省漳州市反洗钱工作实践,分析反洗钱工作面临的困难、风险与挑战,提出防范互联网金融洗钱风险和打击洗钱违法犯罪行为的对策建议。
- 林宏山庄海涛黄建泉陈泉琛
- 关键词：互联网金融洗钱风险反洗钱
- 客户洗钱风险等级划分问题研究被引量：2
- 2012年
- 在洗钱途径和方式多样化、隐蔽化、专业化的今天,洗钱分子利用网络和电子交易渠道进行洗钱的犯罪活动日趋猖獗。因网上银行业务的开放性服务,资金转移高效、便捷、隐蔽等特点,使金融机构对网上银行客户身份的识别、交易信息资料的获取、资金活动的监测分析和可疑交易识别等工作难以有效落实,本文着重就防范洗钱风险从完善机制、制度执行和系统建设等方面提出对策建议。
- 李明金蔡井辉黄建泉
- 银联卡境外取现存在的洗钱风险及建议
- 2014年
- 随着银联卡在境外ATM提现功能的开通,给国人境外旅游消费等带来了便利,但银联卡境外取现不仅规避了个人购汇年度总额管理和分拆结售汇核查,便利了境内资产向境外非法转移,同时也成为地下钱庄、诈骗集团等犯罪分子洗钱的工具,应引起相关部门的关注。本文结合福建省漳州市案例,分析了银行卡境外取现业务存在的洗钱风险,并提出了相应政策建议。
- 黄建泉吴少卿黄翠英
- 关键词：洗钱风险
- 构建恐怖融资资金监测体系的研究被引量：1
- 2017年
- 本文从银行业金融机构的角度,对恐怖融资资金监测工作进行调查和研究,提出构建恐怖融资资金监测体系的设想,为有效监测、控制和打击恐怖融资违法犯罪活动提供参考依据。
- 林宏山庄海涛黄建泉陈泉琛
- 关键词：恐怖融资
- 浅析互联网金融迅猛发展形势下的反洗钱工作被引量：1
- 2015年
- 随着互联网金融的高速发展,互联网金融的洗钱风险日益突出。本文通过对福建漳州市开展反洗钱调研,立足互联网金融迅猛发展的现状,分析反洗钱工作面临的困难、风险与挑战,提出防范互联网金融洗钱风险和打击洗钱违法犯罪行为的对策建议。
- 林宏山庄海涛黄建泉陈泉琛
- 关键词：互联网金融
