- 金融宏观调控间接化的切入点:融资中心
- 1996年
- 赵生堂李文胜
- 关键词：中央银行金融调控融资中心
- 金融支持经济发展的效率研究——基于丝绸之路经济带的西北五省域实证分析被引量：5
- 2015年
- 本文以丝绸之路经济带涉及西北五省2010年至2014年近5年面板数据为基础,测算金融支持经济发展效率,并利用Malmquist指数法对效率指数进行分解,研究金融支持实体经济发展效率的变化特征。结果显示,西北地区金融支持经济发展的总体综合效率是有效的,且在各省之间存在显著差异,但金融支持经济发展的生产效率呈下降趋势,下降的主要原因是金融规模效率下降。
- 刘立民李文胜吕香亭
- 关键词：金融支持经济发展MALMQUIST指数
- 自助发卡机功能待完善被引量：1
- 2017年
- 自2012年工商银行率先推行借助自助发卡机具开立银行账户服务起,国内各大银行也紧跟其后增设了该服务。根据宝鸡地区的数据显示,自2015年下半年起,自助机具在银行类义务机构的设立台数、覆盖网点和开立账户数,均呈现快速增长趋势。但调查同时显示,由于自助机具自身功能的局限性,导致反洗钱相关法规制度执行不到位、异常行为发现不及时等问题,亟须关注。
- 李文胜李鑫王静亮
- 关键词：发卡机银行账户客户身份核心业务系统洗钱风险联网核查
- 对电信网络新型违法犯罪源头防控的思考与对策研究
- 2017年
- 假名、匿名账户是电信网络新型违法犯罪重要作案平台。在反洗钱维度下,严格落实客户身份识别制度,将有效防范开立假名、匿名账户,让犯罪分子缺乏平台,切断犯罪链条。但必须清醒地看到,在客户身份识别实施环节仍有诸多问题亟待改善。本文以宝鸡为例,指出受客户身份核对环节存在制度漏洞、联网核查系统信息显示不全、业绩考核与投诉评估机制设置不合理等因素影响,导致假名、匿名开立账户事件频发、处置不利等问题,提出了有针对性的对策建议。
- 李文胜李鑫王静亮
- 关键词：反洗钱
- 金融业支持西部大开发的政策建议及对策思考
- 2001年
- 赵生堂郑周焕李文胜王嘉修
- 关键词：金融业金融支持
- 对电信网络新型违法犯罪源头防控的思考与对策研究被引量：4
- 2017年
- 假名、匿名账户是电信网络新型违法犯罪重要作案平台。在反洗钱维度下,严格落实客户身份识别制度,将有效防范开立假名、匿名账户,切断犯罪链条。但必须清醒地看到,在客户身份识别实施环节仍有诸多问题亟待改善。本文以宝鸡为例,分析区域虚假冒名开户事件主要特征,指出受客户身份核对环节存在制度漏洞、联网核查系统信息显示不全、业绩考核与投诉评估机制设置不合理等引发假名、匿名开立账户事件频发、处置不利等问题,并提出针对性的建议。
- 李文胜李鑫王静亮
- 关键词：反洗钱
- 基于DEA-Tobit模型的地方财政支出效率评价
- 2017年
- 本文运用超效率DEA方法测度了近10年我国地方政府的财政支出效率值,并用M指数对财政支出效率进行了动态研究,最后通过面板数据Tobit模型对财政支出效率的影响因素进行了实证分析。研究表明,在三大地区中,东部地区的政府财政支出效率最高,西部地区的财政支出效率最低,我国地方政府财政支出效率显示出明显的地区差异,而地理区位、政府规模、地区经济发展水平、人口密度等因素则是造成这种效率差异的重要原因。
- 李文胜
- 关键词：财政支出效率超效率DEATOBIT回归
- 对加强事后监督成果利用的几点建议被引量：3
- 2009年
- 防范和化解会计核算风险,保证资金安全日益成为央行分支机构内部控制的重点工作。事后监督部门的职能定位和业务特点,涵盖基层央行各核算部门的核算环节和结果,与内部审计、纪检监察等内控部门相比具有独特的比较优势。本文从事后监督信息的优势和价值体现,客观分析目前事后监督信息运用中存在的缺陷,提出了充分利用监督结论、促进监督成果转化、提高防化风险的有效途径。
- 李文胜潘莉
- 关键词：内部控制
- 对宝鸡市农业发展银行非政策性业务开展情况的调查
- 2007年
- 农发行宝鸡市分行立足区域特点,紧密联系宝鸡市农村经济发展实际,坚持面向“三农”,大力调整信贷结构,优化信贷投向,找准支农工作的着力点,发挥了在新农村建设中的辐射带动作用,做法和经验值得借鉴。但受欠发达地区经济环境的影响,仍存在的一些亟待解决的问题。本文在充分调研的基础上提出了农发行改进支持新农村建设的建议性措施。
- 李文胜
- 关键词：金融机构信贷支农
- 涉电信网络诈骗犯罪账户开立的特征及防范对策——以陕西省宝鸡市为例被引量：1
- 2017年
- 假名、匿名账户是电信网络新型违法犯罪重要作案平台,文章以宝鸡地区为例,分析了101个被冒名客户的地域分布、年龄结构、性别占比等特征,以及冒名开户者的特征、所开立账户的特征和所涉账户交易情况。之后分析了问题产生的原因,最后提出了相应的对策建议。
- 李文胜李鑫王静亮
- 关键词：电信网络违法犯罪
