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曾康

作品数：2 被引量：3H指数：1
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇当事
  • 1篇当事人
  • 1篇银行
  • 1篇银行卡
  • 1篇银行卡犯罪
  • 1篇洗钱
  • 1篇相关当事人
  • 1篇个案
  • 1篇反洗钱
  • 1篇犯罪

机构

  • 2篇中国人民银行

作者

  • 2篇曾康
  • 2篇胡万青

传媒

  • 1篇金融与经济
  • 1篇金融经济（下...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
输出地视角:防治银行卡犯罪的难点及对策建议——瑞金个案
2010年
全国打击银行卡犯罪专项斗争开展以来,瑞金市被列为江西省银行卡犯罪重点整治地区。公安部门资料显示,截止2010年5月,瑞金市涉嫌银行卡犯罪的外地上网的在逃人员共74名,其中外省作案72名。而瑞金市2009年以来本地银行卡犯罪立案仅1起，瑞金市银行卡犯罪明显呈现输出性特征。输出性银行卡犯罪不仅侵害了银行卡相关当事人的权益，而且极大地损害了红都瑞金的形象。本文以输出地为视角，以瑞金为个案，从分析输出性银行卡犯罪特点和防治难点入手，提出防治输出性银行卡犯罪的对策建议。
胡万青曾康
关键词：银行卡犯罪个案相关当事人
反洗钱视角下空壳公司监管策略研究被引量：3
2009年
由于空壳公司洗钱具有较强的欺骗性和隐蔽性,已经成为当前犯罪分子洗钱的惯用工具和隐蔽通道。本文通过对空壳公司洗钱的模式、特点以及对反洗钱工作的影响进行剖析,从反洗钱角度对加强空壳公司监管提出对策建议。
胡万青曾康
关键词：反洗钱
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