国家社会科学基金(12XJY028)
- 作品数：9 被引量：46H指数：4
- 相关作者：高增安梅德祥赵冬梅李远富尹航更多>>
- 相关机构：西南交通大学教育部复旦大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理交通运输工程建筑科学文化科学更多>>
- 我国反洗钱研究文献的科学计量分析被引量：2
- 2014年
- 运用统计方法和CiteSpaceⅡ可视化软件计量分析1989～2013年中国知网（CNKI）收录的1176篇反洗钱研究中文核心期刊论文。研究发现：我国反洗钱研究论文发文量经历了渐增、快速增长、递减三个阶段，金融类核心期刊始终是主流媒介；27位高产作者主要来自于高等院校、人民银行及其分（支）行，但无论作者还是机构之间都合作甚少；反洗钱、洗钱犯罪、金融机构、洗钱、洗钱罪、反洗钱工作一直是我国反洗钱研究的六大热点领域；反洗钱、身份识别、洗钱风险、反洗钱监管、风险文本是2009年以来我国反洗钱研究的五大前沿主题。
- 高增安梅德祥叶艳妍
- 关键词：科学计量学
- 我国POS收单市场洗钱风险与反洗钱对策研究被引量：1
- 2012年
- 文章基于国内外已有文献回顾,立足当前我国POS收单市场发展及反洗钱监管现状,从POS收单市场洗钱风险由银行向非金融支付机构迁移、信息不对称加大POS收单市场洗钱脆弱性、POS收单市场易被作为虚假交易洗钱渠道、国际银行卡组织网络易被作为跨境非法资金流动通道等四个方面,对我国POS收单市场当前主要洗钱风险进行了深入分析,并有针对性地分别从加强对非金融支付机构反洗钱监管、授权银行卡组织牵头推进银行卡产业各方信息共享、督促收单机构进一步健全反洗钱内控制度、强化国际银行卡组织反洗钱监管等四个视角,提出了进一步完善我国POS收单市场反洗钱工作的对策建议。
- 吴朝平高增安
- 关键词：洗钱风险信息不对称反洗钱
- 中国产生的洗钱规模及其流出研究被引量：19
- 2015年
- 本文运用沃克洗钱规模测度模型和修正的沃克重力模型测度2000—2011年我国产生的年度洗钱规模及其流入世界183个国家和地区(含中国)的数量。研究发现,2000年我国产生的洗钱规模37.15亿美元,2011年我国洗钱规模高达568.2亿美元,研究期间我国总共产生洗钱规模2243.47亿美元,平均每年产生洗钱规模为186.96亿美元。2000年、2011年我国流出的洗钱规模分别是36.39亿美元、538.76亿美元,研究期间我国总共流出洗钱规模2157.32亿美元,平均每年流出179.78亿美元,其中67.18%流入中国澳门、中国台湾、日本、卢森堡等25个国家和地区。本文提出了反洗钱政策建议。
- 梅德祥高增安
- 基于洗钱视角的我国对外直接投资研究被引量：4
- 2015年
- 近年来关于对外直接投资的讨论是学界关注的热点,但鲜有文献研究洗钱在我国对外直接投资中所扮演的角色。本文以2007-2012年我国对外直接投资存量前50个国家(地区)为研究样本,运用知识资本模型和知识资本—洗钱模型,分析洗钱行为对我国对外直接投资的影响。结果发现:知识资本模型解释了我国投资于低风险洗钱国家(地区)的原因;而知识资本—洗钱模型解释了我国投资于高风险洗钱国家(地区)的原因,KK1-MON和KK2-MON模型表明,洗钱因素对我国直接投资驱动的规模分别为590.66亿美元和849.18亿美元,占投资总量25.01%和29.64%;并验证了模型的稳健性进。本文的结论即延伸和拓展了我国对外直接投资的研究又为我国反洗钱对策提供依据。
- 梅德祥李立恒高增安
- 关键词：洗钱对外直接投资
- 基于金融自由度模型的人民币离岸市场反洗钱监管被引量：1
- 2012年
- 对离岸金融市场的适度监管是人民币反洗钱工作的一个重要方面。本文基于成本—收益分析构建人民币离岸市场金融自由度模型。本着离岸市场与在岸市场反洗钱收益最大化的原则,运用静态博弈分析离岸银行与在岸银行、离岸税收机构与在岸税收机构四方博弈的均衡结果,寻求有效金融自由度,进而提出人民币离岸市场反洗钱监管政策建议。
- 高增安张宝江余江
- 关键词：反洗钱
- 洗钱对我国外商直接投资的影响——基于上市公司面板数据的实证研究被引量：3
- 2015年
- 以2007-2012年我国外商持股上市公司为研究对象,以知识资本模型和知识资本—洗钱模型为基础,对比离岸国家(地区)与非离岸国家(地区)对我国的外商直接投资,研究洗钱对我国外商直接投资的影响。结果表明:洗钱对我国外商直接投资有显著影响,绝对市场规模对外商直接投资进入我国制造业、房地产及整体行业有抑制作用;相对市场规模对外商直接投资进入我国制造业、批发零售业、房地产及整体行业有促进作用;劳动力丰裕度严重抑制外商直接投资进入我国制造业、批发零售业、房地产及整个行业;贸易成本和距离均与我国外商直接投资量成反比。
- 梅德祥蒋旭高增安
- 关键词：洗钱外商直接投资
- 世界流入中国的洗钱规模研究被引量：5
- 2015年
- 本文运用沃克洗钱规模测度模型和修正的沃克重力模型测度2000—2011年世界产生的年度洗钱规模及其流入中国的数量。研究发现,世界产生的洗钱规模2000年为6 260.38亿美元,2011年为10 705.96亿美元,研究期间累计产生103 571.97亿美元,平均每年产生8 631亿美元;世界流入中国的洗钱规模2000年为2.76亿美元,2011年为15.75亿美元,研究期间累计流入77.31亿美元,平均每年流入6.44亿美元,其中,87.97%以上流入洗钱资金来源于美国、德国、英国、巴西、日本、韩国、法国、意大利。本研究对中国反洗钱政策的制订和完善具有重要的现实意义。
- 梅德祥
- 基于粗糙集的PPP项目风险分担方案选择研究被引量：13
- 2015年
- 为保证PPP项目的成功实施,公共部门和私营部门必须合理地分担风险。构建了一套适用于PPP项目的风险分担方案选择指标评审体系,设计了一种基于GASA和粗糙集理论的风险分担方案选择方法。引入GASA法解决数据离散化后对决策规则支持度低,影响决策准确性的问题。利用基于粗糙集和条件信息熵理论的方法计算权重,提高了适用性和可靠性,改良了GRA法的准确性。将求得权重和约简后数据代入GRA公式,选取适度值最高者为最优方案。
- 尹航李远富赵冬梅
- 关键词：风险分担粗糙集
- 腐败会抑制市场化程度吗?——基于省际面板经验分析被引量：6
- 2014年
- 本文研究了腐败对市场化的作用机制及影响程度,认为市场竞争机制在腐败的作用下扭曲了企业的行为,使企业之间产生了不公平竞争,最终导致市场竞争机制无法实现优化资源配置能力。此外,本文对全国各省份的面板数据进行实证分析,结果表明:腐败对市场化进程产生显著的抑制作用,而且腐败滞后期的系数绝对值比当期腐败系数的绝对值小0.001,这意味着腐败对市场化的影响具有一定的持续性,在腐败行为不被打击的情况下,腐败对市场化影响的衰退速度较慢。
- 唐朱昌霍明任品
- 关键词：腐败市场化
