搜索到1124篇“ 赃款“的相关文章
- 对第三人追缴赃款或者违法所得的原则适用
- 2024年
- 法答网问题:被告人用职务侵占所得赃款在直播平台上进行充值、打赏主播,短短3个月内挥霍赃款金额高达上千万元,能否从直播平台公司账户上追缴该部款项发还被害单位?任何人不得从犯罪活动中获得收益,是我国对犯罪分子追究刑事责任过程中追赃返赃的重要原则。《中华人民共和国刑法》第64条规定:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。”
- 黄晓亮
- 关键词：犯罪分子违法所得追缴赃款职务侵占
- 亲属账户接收赃款行为的非自洗钱论探讨
- 2024年
- 为回应国际组织互评估报告和落实国内反洗钱制度的要求,立法机关将“自洗钱”纳入刑法规制范围,扩大了洗钱罪犯罪主体范围,彰显了严惩洗钱犯罪的立法态度。但在打击自洗钱犯罪活动的过程中,由于司法人员对洗钱罪保护法益和洗钱本质的把握不足,将单纯使用本人实际控制的亲属账户接收上游犯罪赃款的行为认定为洗钱罪。然而,该接收赃款行为属于上游犯罪的组成部分,不应再次评价为洗钱罪的构成要件。因此,司法机关在认定“自洗钱”犯罪时,必须坚持罪刑法定原则与主客观相一致原则,明晰洗钱罪的保护法益并把握洗钱本质,切勿将属于上游犯罪构成要件的行为重复评价为洗钱罪的客观要件,避免陷入认定误区。
- 肖天棋赖玉中
- 关键词：保护法益
- 赃款网络打赏的法律问题研究——基于适用善意取得视角的分析
- 2024年
- 网络直播正逐渐地由“不务正业”演变成“新兴职业”,由此引发的网络打赏的数额也逐渐打破了人们的认知,巨额打赏早习以为常。打赏者为了获得金钱以满足自己的私欲,寻求主播的“青睐”,通过诈骗、盗窃、职务侵占等犯罪行为去获取财物。网络打赏是一种新型的消费行为,打赏者与主播、平台之间形成的是服务合同法律关系,并不是赠与合同关系;打赏者在用犯罪手段获得的财物打赏主播时,对于涉案的财物应结合《民法典》及《刑法》共同来处理,而不能单纯的依据《刑法》的规定全部追缴,这样既不利于维护交易秩序,还不利于经济发展;其次,对于涉案财物的追缴,还应当受到《民法典》中善意取得制度的限制。通过本文的研究和分析,我们应加强对于网络打赏的监管,规范平台的打赏模式,完善相关的法律法规,提升打赏主体的消费意识。
- 姚敦杰
- 关键词：善意取得交易秩序法律法规
- 当捐赠是“赃款”,退还是不退?
- 2023年
- 10月13日,新加坡的慈善机构都接到主管部门慈善总监办公室(简称“慈善总监办”)的通知,开启自我审查程序。根据通知,各慈善机构应检查2019年1月至今的记录,对照政府提供的相关人员名单及有关公司,并参考媒体报道,检查捐赠名单中是否有嫌疑人的痕迹。如果发现或怀疑曾收到相关人的捐款,或者怀疑曾收到的捐款与犯罪活动有关,应到“可疑交易报告办事处”(简称STRO)网站下载表格申报。
- 饶舒玮
- 关键词：人员名单慈善机构媒体报道可疑交易报告捐赠赃款
- 赃款用于网络打赏应受善意取得制度限制被引量：1
- 2023年
- 【裁判要旨】网络打赏行为本质上属于消费行为范畴。将犯罪所得赃款用于网络打赏是否应当追缴,关键在于评判第三方网络直播平台是否构成善意取得,核心为判断网络打赏行为是否符合有偿和善意两个条件,具体应当结合第三方网络直播平台客观上是否支付了合理对价、主观上是否知情或是否具有其他恶意行为综合予以认定。
- 张元元于晓航
- 关键词：善意取得犯罪所得追缴裁判要旨赃款恶意行为
- 帮助转移赃款时截留卡内资金构成诈骗罪被引量：1
- 2023年
- 行为人以非法占有为目的,与他人事先通谋,提供本人名下银行卡接收、转移赃款时将卡内部分资金占有已有,该行为符合诈骗罪的构成要件。对行为人帮助接收、转移赃款的行为与截留卡内资金的行为,应以掩饰、隐满犯罪所得罪和诈骗罪数罪并罚。
- 孙玉纯柯志同
- 关键词：诈骗罪数罪并罚赃款银行卡构成要件
- 浅论刑事财物追缴后应退还被害人还是作为赃款没收
- 2023年
- 在司法实践中,保护被害人受到侵害的法益或者其他法益尤为重要,而涉及对赃款赃物的处理直接是对当事人实体权利的处分,处理涉案财产的措施和对象问题《中华人民共和国刑法》第六十四条中明确进行了规定,同时也正是因为《中华人民共和国刑法》第六十四条,导致了刑事涉案财物处理措施中追缴、责令退赔、返还、没收等的含义呈现出界限模糊、逻辑关系混乱的现象,与刑诉法的相关措施也无法调和。至于在追缴后如何执行在司法实践中也不一致,笔者以此为角切入探讨。
- 刘忠元李宇
- 关键词：违法所得追缴责令退赔
- 美国赃款追缴制度的管理研究与借鉴
- 2022年
- 我国对赃款赃物的管理与研究并没有美国那么明确,美国的赃款赃物追缴制度管理得较为科学,设计了刑事没收和民事没收两种制度。民事没收制度以刑事为基础,弥补刑事没收必须经过定罪判决才能进行的缺陷,防止被告借机转移隐匿财产,从而更好的打击犯罪。美国刑事没收被认为是具有惩罚性的制裁措施,但由于其以有罪判决的作出为前提,可能会受到一定限制,因而在实践中,联邦法律往往允许两种方式同时进行,以期共同发挥有利之处。我国的赃款赃物追缴制度管理上存在诸多不足,在立法上,法律规定不够明确,规范程度较低,立法零散且部分规定缺失,逻辑关系也较为混乱;在司法实践中,追缴权与处置权配置不明,程序衔接机制不通畅,且缺乏对利害关系人的程序保障,缺失对追缴主体的责任约束。因而,我们要学习借鉴国外管理赃款追缴制度的有利经验,改善自身不足,不断丰富完善我国的赃款赃物追缴制度。
- 谭岚林
- 关键词：追缴民事没收刑事没收
- 124万赃款是如何被“洗白”的
- 2022年
- 高峰觉得这事靠谱,在他看来,李祥为人低调踏实,又有真才实学,况且只需要动动嘴皮子就可以获得回报在一起涉案金额高达1546万余元的受贿案件背后,竟隐藏着一条“自洗钱”犯罪线索。今年3月29日,经浙江省海盐县检察院依法追加起诉,法院以受贿罪、洗钱罪一审判处浙江省环境保护厅自然生态保护处原处长高峰有期徒刑十一年六个月,并处罚金人民币110万元。
- 刘亚魏洁萍林婷
- 关键词：受贿案件洗钱罪自然生态保护犯罪线索赃款
- 惩罚与保障:贪污贿赂案件的赃款赃物追缴问题
- 2022年
- 当前贪污贿赂案件赃款赃物追缴中仍然存在赃款赃物认定标准混乱、对赃款赃物的证据性认识程度不足、司法机关管理与处置赃款赃物权力界定不清以及如何处理其与认罪认罚案件中退赃退赔的关系等问题。理论与实践相结合对上述问题进行探究可以看出采“中间说”标准认定赃款赃物,细化赃款赃物收集调查、运输储藏、收缴处置技术规范,由做出终止程序决定机关保管与处置赃款赃物等方式对破解贪污贿赂案件赃款赃物追缴问题的困境具有重要作用。
- 马春娟张富旗
- 关键词：贪污贿赂案件赃款赃物追缴
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- 龙建明
- 作品数：49被引量：68H指数：5
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- 研究主题：权利救济 刑事诉讼 被追诉人 强制处分 财产权
- 张元
- 作品数：9被引量：56H指数：4
- 供职机构：中华人民共和国最高人民法院
- 研究主题：《联合国反腐败公约》 腐败犯罪 外逃 赃款 民事诉讼
- 白春安
- 作品数：25被引量：62H指数：5
- 供职机构：天津市人民检察院
- 研究主题：检察机关 检察 法律监督 刑罚执行 检察监督
- 曹海丽
- 作品数：89被引量：9H指数：1
- 供职机构：《财经》编辑部
- 研究主题：禽流感 董事长 总理 人禽流感 中国交通银行
- 郭志和
- 作品数：1被引量：0H指数：0
- 供职机构：江苏省盐城市阜宁县人民检察院
- 研究主题：存款利息 犯罪数额 发案 合法收入 经济犯罪案件
