搜索到1527篇“ 洗钱犯罪“的相关文章
- 加密货币洗钱犯罪治理
- 2025年
- 利用加密货币进行洗钱有日益增长的趋势,其通过参与(投资)加密货币挖矿、在不履行反洗钱要求的加密货币市场进行交易、使用混淆交易主体身份(地址)或交易过程的技术方式使放置、分层、整合等三个阶段的洗钱手段变得更为复杂,也更难被发现和认定。我国目前的“禁止式”监管模式不但无法实际阻止利用加密货币进行洗钱活动,而且也损失了获取此类线索的常规、稳定渠道,更无法建立明确、健全的监管、打击机制。未来治理加密货币洗钱犯罪的基本思路应当以加密货币与法定货币兑换接口为反洗钱监管的重点,同时加强以破解加密货币洗钱过程中的匿名性难题为目标的技术手段开发,并构建更为有效的监管合作框架。
- 俞亮张驰
- 关键词：反洗钱犯罪治理
- 洗钱犯罪的刑事惩治与治理
- 2025年
- 《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的修正突破了传统刑法理论,洗钱案件相关司法解释将刑法的修正落到实处,充分体现了对洗钱犯罪的从严打击。我国对洗钱罪的规制在国际标准和国内司法实践的平衡中逐渐发展完善。伴随着“自洗钱”的入罪,洗钱罪作为独立于上游犯罪的下游犯罪,独立性与从属性交融的特点更为凸显。洗钱罪与上游犯罪系共生关系,在洗钱罪共性基础上不同类型的洗钱体现出鲜明的特性。对洗钱犯罪的打击并非单一的刑事惩治,更是国家治理的重要手段。
- 陈新旺
- 关键词：洗钱犯罪
- 虚拟货币洗钱犯罪案件侦查难点及对策初探
- 2025年
- 区块链技术的发展使得虚拟货币的去中心性、匿名性和交易便捷性显著提升,同时也给犯罪分子利用虚拟货币进行洗钱带来了可乘之机。以NFT、DeFi、混币平台和USDT洗钱已经成为了犯罪的主要模式。公安机关在办理案件时,应准确把握侦办难点,全面收集虚拟货币洗钱犯罪情报,加强虚拟货币的查控处置,完善国内外协作机制,以提升该类犯罪的侦查应对能力。
- 杨雪钰程聪聪
- 关键词：区块链侦查难点侦防对策
- 自洗钱犯罪中双向法益观的教义学阐释
- 2025年
- 自洗钱犯罪主体的特殊性致使对其行为样态的判断面临多重挑战,传统赃物犯罪理论框架下解释自洗钱行为入罪的法理也存在较大障碍。重点透析自洗钱行为侵犯法益的双向耦合性,在纵向上基于“法益侵害同一性”区别于七种法定上游犯罪的保护法益,在横向上锚定赃物犯罪的同源属性,可基于“法律属性变更”区别于传统赃物犯罪。自洗钱行为的入罪仍应在事后不可罚行为的理论框架内进行,既避免不当混同事前行为与事后行为致使自洗钱罪名适用的盲目扩张,又防范行为属性的非定型性带来自洗钱入罪后的并罚泛滥。司法适用上,立足前后行为的法益关联与法益限定来界定行为对法益同一性的突破,结合自洗钱行为“漂白”的法律特征作为判断法律属性变更的客观化构成要件。
- 赵培亮杨路生
- 关键词：上游犯罪赃物犯罪
- 虚拟货币洗钱犯罪的治理方案——基于风险视角的分析
- 2025年
- 虚拟货币因其匿名性、跨国性、去中心化的特征而具有较高的固有洗钱风险,实践中利用虚拟货币洗钱的案件数量不断攀升。中国当前的禁止政策不仅未能充分应对其固有风险,反而加剧了虚拟货币交易的地下化与跨境化趋势,形成了独特的剩余风险状况。受此影响,虚拟货币洗钱犯罪案件在犯罪发现、犯罪侦查、追赃处置等一系列环节均面临着不同程度的治理困境。在此情形下,应当调整当前禁止型治理模式,加快制定《数字财产法》,明确虚拟货币非金融化商品属性,将虚拟货币交易作为个人境外投资行为纳入场景化多重监管,从而构建畅通的虚拟货币合法交易通路;以此为基础,应完善《反洗钱法》相关规定和涉虚拟货币程序法规则,为虚拟货币洗钱犯罪的预防与惩治提供充足的制度供给;与此同时,应统筹链上治理与链外治理、制度治理与技术治理、域内治理与域外治理,以保障虚拟货币反洗钱治理体系的有效运转。
- 卢建平刘嘉
- 关键词：虚拟货币反洗钱货币交易
- 目的理性犯罪论视野下自洗钱犯罪的罪数认定理论阐释
- 2025年
- 自洗钱行为入罪后解决了事后不可罚原则限制下洗钱罪条款虚置的状况,但在罪数认定问题上,对于司法机关作数罪并罚处理的普遍立场,学界仍存在较大的质疑。自洗钱入罪是刑法和刑事政策互相协调下为打击洗钱及其上游犯罪的产物,是维护国家金融秩序稳定的需要,因此对其罪数认定问题依然要在刑法与刑事政策的互动关系下进行检视,通过目的理性犯罪论体系对洗钱罪法益的重构,在刑法教义学的语境下由法益到目的,为数罪并罚的司法处断提供具有说服力的理论支撑。
- 党惠娟刘铎汉
- 关键词：数罪并罚法益保护
- 虚拟货币洗钱犯罪研究
- 2024年
- 虚拟货币是数字化进程中的产物,虚拟货币的出现既推动了数字经济的发展,同时又带来了打击洗钱犯罪的挑战。由于虚拟货币本身的匿名性、去中心化、跨国性的特点,为洗钱犯罪的规制带来了困境。为此,首先要明确虚拟货币洗钱的概念以及现有的洗钱模式和交易方式,其次对于虚拟货币洗钱的现状,在法律法规方面要进行完善;在责任承担方面,由于平台在洗钱犯罪中具有重要作用,所以打击的重点要从个人转向平台;在监管方面,要构建有效的监管体系,明确监管主体,保障对虚拟货币洗钱犯罪的防范。
- 王美琪金泓序
- 关键词：虚拟货币洗钱罪
- 加密货币洗钱犯罪研究
- 随着时代的变化和科技的发展，互联网中不断的涌现的新的产品。加密货币就是其中较为有代表性的一种，以比特币为代表的加密货币因其独特的特性收到了犯罪分子的青睐，加密货币的匿名性、跨国性等特征，导致交易人很难被追踪，受规范实体难...
- 张今墨
- 关键词：洗钱犯罪
- 警惕洗钱犯罪刑事风险
- 2024年
- 一般认为,洗钱是指将犯罪或其他非法行为所获得的违法收入,通过各种方式方法进行掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的过程行为。根据我国刑法第一百九十一条关于洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的。
- 于兴泉
- 关键词：金融诈骗犯罪贪污贿赂犯罪金融管理秩序走私犯罪恐怖活动犯罪洗钱犯罪
- 密织法网,严防严惩洗钱犯罪
- 2024年
- 修订反洗钱法是贯彻落实党中央关于加强金融法治建设、完善涉外领域立法的重要举措,是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。前不久,反洗钱法修订草案提请十四届全国人大常委会第十一次会议二审。“本次修改积极回应社会关切,充分吸收常委会会议审议意见和各方面意见。”分组审议中,常委会组成人员普遍表示,修订草案二审稿在加强对客户身份资料和金融交易信息的保护;加大对各类新型洗钱风险的监测;注重平衡开展反洗钱工作与保障企业、个人正常金融活动的关系;做好与刑法相关规定的衔接等方面进行了补充和完善,整体上修改得较好。
- 张维炜
- 关键词：洗钱犯罪现代金融体系反洗钱法洗钱风险反洗钱工作
相关作者
- 何萍
- 作品数：7被引量：119H指数：3
- 供职机构：上海财经大学
- 研究主题：洗钱犯罪 欧盟 刑法 共同犯罪 共犯
- 刘慧明
- 作品数：54被引量：79H指数：5
- 供职机构：兰州交通大学马克思主义学院
- 研究主题：宽严相济 宽严相济刑事政策 职业教育 反洗钱 毒品犯罪
- 孙正
- 作品数：4被引量：6H指数：2
- 供职机构：中国银行
- 研究主题：洗钱犯罪 反洗钱 客户身份识别 客户身份 经济高速增长
- 牛勇
- 作品数：12被引量：37H指数：3
- 供职机构：中华人民共和国公安部
- 研究主题：洗钱犯罪 毒品犯罪 HPLC GC/MS TLC
- 刘建
- 作品数：10被引量：9H指数：2
- 供职机构：新疆大学法学院
- 研究主题：刑事司法合作 毒品犯罪 可行性 犯罪研究 恐怖主义犯罪
