搜索到750篇“ 反洗钱法“的相关文章
- 越南预防与反洗钱法
- 2024年
- 国会根据《越南社会主义共和国宪法》颁布《预防与反洗钱法》。第一章总则第一条调整范围(一)本法规定了预防、发现、遏制和惩处机构及个人实施洗钱行为的措施;在预防与反洗钱过程中有关机关、机构和个人的责任;预防与反洗钱国际合作。(二)针对以恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资为目的的机构和个人洗钱行为,应当根据本法、刑法以及预防与反恐、反大规模杀伤性武器扩散有关法律规定,开展预防与反洗钱工作。
- 冯超黄安瑜(译)
- 关键词:反洗钱法洗钱行为反洗钱工作恐怖融资反洗钱国际合作
- 筑牢反洗钱法治“新防线”
- 2024年
- 2024年11月8日,十四届全国人大常委会第十二次会议高票通过新修订的反洗钱法,自2025年1月1日起施行。新修订的反洗钱法坚持问题导向,系统完善反洗钱制度措施,平衡反洗钱工作与保障个人和组织合法权益的关系,进一步提高反洗钱工作法治化水平。
- 张维炜
- 关键词:反洗钱法反洗钱制度反洗钱工作合法权益
- 第三方支付反洗钱法律监管制度研究
- 全球化和互联网技术的发展极大地促进了第三方支付的进步,使其成为现代金融体系中不可或缺的一部分,与此同时,由于第三方支付具有操作便捷、跨境支付能力强等特点,被一些不法分子用作洗钱的工具,给传统的反洗钱法律监管带来了挑战。国...
- 白双丽
- 关键词:第三方支付洗钱反洗钱法律监管
- 反洗钱法迎来首次大修:加强新型洗钱风险防控
- 2024年
- 健全反洗钱监管制度是完善现代金融监管体系的重要内容,是推动金融高质量发展的重要方面。党的二十大报告指出,加强和完善现代金融监管,依法将各类金融活动全部纳入监管,守住不发生系统性风险底线。习近平总书记强调,要及时推进金融重点领域和新兴领域立法,不断适应金融发展实践需要。
- 张维炜
- 关键词:系统性风险风险防控反洗钱监管反洗钱法洗钱
- 《反洗钱法》修订,支付机构需加强新型洗钱风险防控
- 2024年
- 《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》(以下简称“《反洗钱法(修订草案)》”)对2007年起施行的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)进行了重大修改,于2024年4月首次提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。支付机构是国家反洗钱责任主体,围绕《反洗钱法(修订草案)》修订内容,可进一步加强对反洗钱工作新态势的认识,并依托新一代信息技术,优化内控流程,研发解决方案,展开行业合作,预防和遏制洗钱以及相关犯罪活动,维护国家安全、社会公共利益和金融秩序。
- 马近朱
- 关键词:反洗钱法风险防控社会公共利益《反洗钱法》洗钱
- 法定代表人、实际控制人和受益所有人辨析——基于新《公司法》《民法典》和《反洗钱法》的视角被引量:2
- 2024年
- 随着国际反洗钱监管规则的日趋严格,我国反洗钱监管标准水涨船高。近年来,在客户身份识别和客户尽职调查领域,主要呈现了从识别法定代表人到调查实际控制人、受益所有人的重要变化。但是,目前研究界和实践界对法定代表人、实际控制人和受益所有人的辨析研究比较有限,对法人代表、最终实控人和最终受益人缺乏对比分析,特别需要系统地辨析几者的区别与联系。通过弥补这一相对空缺的领域,从新《公司法》《民法典》和《反洗钱法》等视角理解几者的要求、演化和延续,提出“名义—实际—最终”的公司客户身份识别脉络,并对未来反洗钱管理提出展望建议。
- 蔡宁伟
- 关键词:法定代表人实际控制人受益所有人
- 反洗钱“新法”如何“硬刚”新犯罪业态 专访参与制定反洗钱法(修订草案)专家王新教授被引量:1
- 2024年
- “两高”发布的《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》共13条,明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。同时,明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。再有,将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。
- 王茜
- 关键词:修订草案洗钱罪审查认定反洗钱犯罪
- 《反洗钱法》在西藏银行业实施中的问题研究
- 银行业是近些年来监管部门反洗钱处罚的重灾区。按照《反洗钱法》的法律责任章节,反洗钱的主要违规内容可分为“制度违规”和“业务违规”两大类。值得注意的是,“未按照规定履行客户身份识别义务”“未按照规定保存客户身份资料和交易记...
- 宁亚辉
- 关键词:反洗钱法反洗钱义务
- 我国跨境反洗钱法律制度研究 ——以《反洗钱法》修订为视角
- 2007年,《中华人民共和国反洗钱法》正式施行,作为我国反洗钱法律体系中的核心法律,其构建的一部门主管、多部门协调机制、行政调查制度以及客户调查、交易报告、资料留存三项基本制度,对稳定金融秩序、经济社会健康有序发展,具有...
- 王晓雨
- 关键词:《反洗钱法》
- 《FATF建议》的主要内容与立法启示——兼评《反洗钱法(修订草案)》相关立法条款
- 2023年
- 金融行动特别工作组制定的《FATF建议》是国际公认的打击洗钱和恐怖融资的合规标准,包括一般建议、国家反洗钱和反恐怖融资的立法建议、金融机构与特定非金融行业职业反洗钱义务的建议、法人反洗钱义务的建议、金融监管部门权力配置的建议、反洗钱国际合作的建议等内容。我国《反洗钱法(修订草案)》对《FATF建议》的相关要求进行了回应,主要表现为扩大反洗钱的内涵、强化“风险为本”的反洗钱工作理念、建立受益所有人信息制度、明确特定非金融机构的概念、建立巨额现金收付申报制度等,但在虚拟货币反洗钱监管、金融机构及其工作人员责任豁免机制的构建以及《反洗钱法》的域外适用等方面,仍与《FATF建议》的要求有一定差距,有必要进一步完善。
- 吕行
- 关键词:反洗钱法反洗钱
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- 郭强华
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- 田亦夫
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- 供职机构:湖南省社会科学院
- 研究主题:国际经验及启示 反洗钱 现金交易 韩国证券 粮食生产
- 朱耀红
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- 供职机构:长沙市公安局
- 研究主题:反洗钱法 《反洗钱法》 公安机关 侦查 非法集资
- 陈晓辉
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- 供职机构:宿州市委党校
- 研究主题:职务犯罪 犯罪认定 反洗钱法 构成要件 洗钱罪
- 蔡军
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- 研究主题:有组织犯罪 企业化 刑法解释 刑事政策 刑事立法