搜索到256篇“ 侦查难点“的相关文章
- 虚拟货币洗钱犯罪案件侦查难点及对策初探
- 2025年
- 区块链技术的发展使得虚拟货币的去中心性、匿名性和交易便捷性显著提升,同时也给犯罪分子利用虚拟货币进行洗钱带来了可乘之机。以NFT、DeFi、混币平台和USDT洗钱已经成为了犯罪的主要模式。公安机关在办理案件时,应准确把握侦办难点,全面收集虚拟货币洗钱犯罪情报,加强虚拟货币的查控处置,完善国内外协作机制,以提升该类犯罪的侦查应对能力。
- 杨雪钰程聪聪
- 关键词：区块链侦查难点侦防对策
- 场外配资型非法经营犯罪的侦查难点及对策研究——以第三方交易软件为视角
- 2025年
- 随着股市回暖,我国证券市场的场外配资活动又重新回到大众视野。场外配资若不加以监管极易引发股市动荡,我国学界对于场外配资型非法经营犯罪的研究较少,因此,有必要进行深入研究。当前第三方交易软件场外配资手段隐蔽、案情复杂,致使公安机关在办理此类案件时出现了线索发现难、调查取证难、确认主体难的问题。为有效遏制场外配资行为,公安机关应采取拓宽线索来源、深入分析案情、全面收集证据、情报主导侦查的专门侦查对策,对场外配资型非法经营犯罪进行全链条打击,以维护证券期货市场的安全与稳定。
- 田昊鑫张凯贾鹏鹍
- 关键词：经济犯罪侦查非法经营侦查对策
- 农村地区“两超一非”食品犯罪侦查难点及对策
- 2025年
- 农村地区“两超一非”食品犯罪形势严峻,具有农村小作坊零散犯罪、犯罪反复性明显、涉案物质品种类别繁多等特点。在侦查实践中,此类犯罪面临农村情报获取迟滞,案件线索匮乏;专业办案力量欠缺,打击力量单薄;行刑衔接渠道不畅,入罪门槛较高的侦查困境。为此需要加强农村情报网络体系建设,广开案件线索渠道;加快推进信息化应用建设,形成智能化侦查力量;深化多方主体协同联动,细化部门间协作机制。
- 徐华阳
- 关键词：食品犯罪食品安全
- NFT洗钱犯罪侦查难点及对策被引量：1
- 2024年
- 元宇宙业态下的NFT具有非同质化、智能化、可转让等特征,这使犯罪分子看到利用其洗钱的可能。NFT洗钱犯罪的运转模式多变而复杂,具有洗钱行为发现难、犯罪嫌疑人身份确认难、资金追查难、跨境取证难等侦查难点。为有效打击此种犯罪,提出建立NFT反洗钱数据库、开展警企合作以确认嫌疑人身份、利用技术手段追查资金流向、完善跨境取证协作机制等侦查对策。
- 程聪聪王秋菊
- 关键词：侦查难点侦查对策
- 网络游戏外挂犯罪侦查难点与进路被引量：1
- 2024年
- 随着互联网的迅猛发展,网络游戏外挂犯罪快速演化。这给此类案件的侦查工作提出了严峻挑战。当下,侦查机关对网络游戏外挂犯罪的侦查面临着调查取证难、侦查协作难、追赃挽损难、罪名确定难等困境,亟需从注重信息情报收集与应用、深化侦查协作互助、加强行业监督、完善法律法规等多维度发力,突破困境,促进游戏行业的健康发展和网络空间的安全稳定。
- 王文松
- 关键词：网络游戏外挂犯罪分析侦查难点情报搜集侦查协作
- 当前集资诈骗犯罪案件侦查难点及对策
- 2024年
- 当前我国集资诈骗犯罪案件频发,给国家、社会及人民群众造成极大的经济损失,严重危害了社会稳定。尽管党和国家高度重视,包括公安机关在内的各级政府部门也采取了诸多举措,然而收效难尽如人意。主要原因是该类案件侦查难度较大,犯罪分子难以得到有效打击处理。为此,公安机关应吸取以往经验教训,采取切实有力的措施,对集资诈骗犯罪加以实质防控。
- 王道春刘宸睿
- 关键词：集资诈骗犯罪信息时代侦查难点
- 网络贩毒案件的侦查难点与对策研究
- 2024年
- 随着信息化时代的到来,传统贩毒犯罪逐步转变为网络贩毒犯罪,严重危害着我国公共安全和社会稳定。研究其现状,可以发现网络的隐蔽性加之毒品交易追求的高利润、低风险等特点导致贩毒人员将毒品贩卖的主战场从现实空间蔓延至虚拟空间,使得网络贩毒成为了传统贩毒模式的升级版本,这给侦查造成了极大的困扰,侦查机关面临着缉毒线索发现难、犯罪嫌疑人缉捕难、证据收集和证明难以及侦查协作开展难等诸多难题。对此,侦查机关要从建立信息共享机制、加强网络管理、注意侦查取证的合法性以及以寄递公司为突破口构建侦查协作格局等方面入手,达到能够预先控制、案后速控、动态追踪、深挖犯罪的侦查效果。
- 杨诺嘉
- 关键词：侦查难点侦查对策
- 医保骗保犯罪案件侦查难点与侦查进路被引量：1
- 2024年
- 医保基金作为社会保障体系的重要组成部分,其安全稳固直接影响着公共福利和社会稳定。当前,医保骗保犯罪呈现出犯罪主体多元化、犯罪手段多样化、犯罪行为隐蔽化、犯罪数额巨大等特点。然而,侦查机关侦查医保骗保犯罪案件时面临着调查取证难、侦查协作难、追赃挽损难、相关主体法律意识淡薄等挑战,亟须从深入推进专项侦查、推动大数据赋能、深化侦查协作、加强追赃挽损、强化法治宣传与舆论引导等多维度探索侦查进路,以期切实保护医保基金安全,维护社会公正与稳定。
- 王文松
- 关键词：犯罪分析侦查难点
- 涉USDT洗钱犯罪侦查难点及对策研究
- 2024年
- 虚拟货币的普及和推广,导致了以USDT为代表的虚拟货币洗钱犯罪日益增多,此类活动严重威胁金融体系的稳定和安全性。本文围绕涉USDT洗钱犯罪的侦查难点等方面进行探讨,对案件中洗钱犯罪的手法和模式进行深入分析,揭示其潜在的影响因素和内在机制,探讨如何搭建一套有效的侦查模式,提出一些可行的打击对策。有望增加对涉USDT洗钱犯罪行为的认识和研究深度,同时也可以引导相关从业者采取更加有效的防范措施,进一步提高社会对虚拟货币的信任度和虚拟货币的安全性。
- 王荣畅
- 关键词：USDT洗钱犯罪侦查难点案件侦查
- 徇私舞弊暂予监外执行案件侦查难点与应对
- 2024年
- 检察侦查工作的现代化是实现检察工作现代化的必然要求。在监察体制改革后,检察机关仍然面临主管单位范围易冲突、调查重点难确定、办案阻力大、证据链条难以完整构建等难点,检察机关应该通过不同机关立案标准梳理主管及管辖问题、研判线索明确调查重点、整合侦查资源助推侦查破案、构建完整证据链等方式进行有效解决,同时要进一步通过树立大数据侦查思维、建立侦查一体化工作机制、把握宽严相济刑事政策、以办案监督促进社会治理,为推动检察侦查现代化贡献力量。
- 张丽唐乔平
- 关键词：司法工作人员职务犯罪侦查
相关作者
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- 作品数：46被引量：107H指数：5
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- 作品数：9被引量：6H指数：1
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- 李丹
- 作品数：35被引量：51H指数：4
- 供职机构：湖北警官学院
- 研究主题：警察 现场急救 诈骗犯罪 电信网络 法律规制
- 崔振兴
- 作品数：5被引量：3H指数：1
- 供职机构：中国人民公安大学
- 研究主题：侦查难点 侦查对策 犯罪案件侦查 犯罪 黑社会性质组织犯罪
- 姜康康
- 作品数：8被引量：40H指数：3
- 供职机构：中国人民公安大学
- 研究主题：贩毒 网络 侦查难点 侦查对策 侦查
